经典案例
发布时间：2025-11-26
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案情简介：
近年来，湖南省一起涉案金额巨大的非法集资案引发社会广泛关注。某涉案机构以“产业投资、高额返利”为噱头，通过线下宣讲、熟人介绍等方式，向社会公众募集资金，众多受害人将毕生积蓄投入其中。随着机构资金链断裂，案件正式暴雷，经初步统计，涉案资金缺口庞大，涉及受害人遍布全省，其中不乏将养老钱、教育金投入的普通家庭，部分受害人生活陷入困境。案件侦办过程中，因主犯与从犯的犯罪行为涉及多地，出现了“主从犯异地管辖”的特殊情况——主犯由湖南省内A市法院管辖，多名从犯则由B市、C市等多地法院分别审理。这种分散的管辖模式，导致案件信息碎片化，受害人难以全面掌握案情，资金追缴与退赔工作推进缓慢。为打破维权困境，数十名受害人联合委托北京翰汇律师事务所金融案件团队介入，核心诉求为厘清案件事实、锁定资金线索、推动跨区域协调，为后续退赔维权奠定基础。
律师介绍：
周盼盼律师
个人简介：法学双学位，2018年起参加法律工作，曾就职于能源公司和影视传媒公司，具备多年的企业法务工作经验。现为北京翰汇律师事务所专职律师。
擅长领域：刑事金融案件刑民交叉领域，土地征拆、商品房买卖、民商事、行政诉讼法律服务。
案件难点：
1. 异地管辖壁垒，跨域协调阻力大：主从犯分属多地法院管辖，各法院办案进度、信息披露标准不一，缺乏统一的沟通协调机制。律师团队需同时对接多个法院，同步案件信息，难度远超单一管辖案件，初期便遭遇“各法院仅关注自身管辖部分”的推诿困境。
2. 信息获取渠道闭塞，阅卷申请屡遭搁置：核心案件材料集中在主犯管辖法院，而该法院因案件属全省大案、涉及敏感信息，对律师阅卷申请持谨慎态度。初期通过线上、电话沟通申请时，仅得到“沟通研究”的模糊回复，未明确答复，维权工作陷入信息真空。
3. 涉案人员众多，案情复杂难梳理：案件涉及主从犯数十人，资金流向涵盖投资、转账、消费等多个领域，且各环节证据分散在不同管辖法院的卷宗中，若无法获取核心材料，将难以厘清资金脉络，后续追缴工作无从谈起。
承办亮点：
构建跨域沟通网络，夯实协调基础：律师团队制定“先从犯后主犯”的协调策略，辗转B市、C市等从犯管辖法院，逐一对接办案法官，全面收集从犯的供述、资金交易记录等材料，形成完整的从犯侧案件信息报告。随后将汇总的信息同步至主犯管辖法院，清晰呈现“跨域整合信息对案件全貌认定的必要性”，为后续沟通搭建事实基础。
现场据理力争，突破阅卷核心壁垒：针对主犯管辖法院的消极回复，律师团队果断调整策略，由主办律师带队亲赴A市法院，现场提交书面阅卷申请及完备的委托手续。与审判长、刑庭庭长展开多轮沟通，从“保障受害人知情权”“律师法定执业权利”“跨域案件办理需要”三个维度据理力争，详细阐述阅卷对梳理资金流向、推动全案退赔的关键作用，最终打消法院顾虑。
精准提取核心线索，为后续维权定向：成功获批阅卷后，律师团队重点研读获取的十多本核心审计报告，从海量数据中提取关键信息，初步厘清主犯主导的资金募集规模、向从犯分配的资金比例，以及部分涉案资金用于购买不动产、理财产品的具体线索，为下一步针对性提出资金追缴建议提供了坚实依据。
案件结果：
目前案件已取得阶段性重大突破：律师团队成功打破异地管辖带来的沟通壁垒，构建起“主犯法院统筹、从犯法院配合”的初步沟通机制；核心目标之一的阅卷申请已顺利获批，获取了包含十多本审计报告在内的核心案件材料，全面掌握了案件资金流转的关键脉络。律师团队正基于已获取的材料，开展资金流向的深度梳理工作，同步与各管辖法院保持密切沟通，推动案件信息的进一步共享。受害人对律师团队跨域攻坚的成果高度认可，此前因维权无门产生的焦虑情绪得到有效缓解，对后续资金追缴及退赔工作充满信心。
价值总结：
本案的核心价值在于为“异地管辖非法集资案”提供了高效的维权路径——面对跨域协调难、信息获取难的双重困境，专业律师可通过“先整合局部信息、再攻坚核心壁垒”的策略，打破管辖分割带来的阻碍。这一过程中，律师的主动介入、实地攻坚与专业沟通能力，不仅能为受害人争取到法定的阅卷权利，更能为后续资金追缴、退赔工作锚定方向。同时也警示广大非法集资受害人，面对异地办案的复杂情况，切勿因协调困难放弃维权，借助专业律师的跨域操作能力，才能最大化争取自身合法权益。
