经典案例
发布时间：2025-11-25
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案情简介：
近年，黑龙江省一起重大非法吸收公众存款案引发广泛关注。涉案机构以“高收益、低风险”为噱头，通过多种渠道向社会公众募集资金，吸引了大量投资者参与。然而，随着资金链断裂，案件正式暴雷，经初步核查，涉案资金缺口超亿元，涉及投资者人数众多、地域分布广泛，部分受害者面临血本无归的困境，引发较大社会影响。为挽回经济损失，维护自身合法权益，众多受害者联合委托北京翰汇律师事务所金融案件团队介入维权。案件接手后，律师团队迅速启动维权程序，核心目标直指梳理案件事实、锁定资金线索、推动涉案资金追缴，为后续退赔工作奠定基础。
律师介绍：
周盼盼律师
个人简介：法学双学位，2018年起参加法律工作，曾就职于能源公司和影视传媒公司，具备多年的企业法务工作经验。现为北京翰汇律师事务所专职律师。
擅长领域：刑事金融案件刑民交叉领域，土地征拆、商品房买卖、民商事、行政诉讼法律服务。
案件难点：
1. 阅卷障碍突出，信息获取受阻：案件涉案金额巨大、涉众范围广，办案机关出于案件保密、流程规范等考虑，初期对律师的阅卷申请予以拒绝。而阅卷是掌握案件核心事实、资金流向、被告人行为等关键信息的前提，若无法突破该障碍，维权工作将陷入“无源之水”的困境。
2. 资金规模庞大，流向梳理复杂：涉案资金缺口超亿元，且募集周期长、交易记录繁杂，被告人可能存在隐匿、转移资金的行为，如何从海量数据中精准梳理出资金流向，锁定可追缴财产线索，是案件的核心技术难点。
3. 涉众协调难度大，诉求统一难：受害者人数众多、诉求各异，部分受害者情绪激动，对维权进度期待较高，需在推进案件的同时做好沟通安抚工作，协调统一诉求，避免因内部分歧影响维权效率。
承办亮点：
实地攻坚破局，成功突破阅卷壁垒：面对初期电话沟通阅卷被拒的情况，主办律师团队果断调整策略，亲赴黑龙江办案现场，与办案机关进行多轮面对面沟通。律师团队详细阐述了阅卷对保障受害者合法权益、推动案件公正处理的重要性，同时提交完备的法律文书和维权方案，最终凭借专业态度和坚定决心获得办案机关认可，成功调取案件卷宗，为后续工作打开关键突破口。
精准研判案情，锁定核心资金流向：拿到卷宗后，律师团队投入大量精力对海量材料进行系统性梳理，逐一核查交易记录、银行流水、被告人供述等证据。通过层层筛选、交叉验证，成功锁定两大核心资金流向，一是被告人将大量涉案资金用于购买各类理财产品；二是存在向特定对象大额转账数千万元的情形。该发现直接关联涉案资金的追缴成效，为后续针对性维权提供了明确方向。
系统化推进工作，夯实维权基础：律师团队制定标准化工作流程，在梳理完核心线索后，立即启动材料分析汇总工作，通过量化分析涉案资金的募集、使用、转移轨迹，为后续向办案机关提出追缴建议、推动退赔方案制定提供坚实的数据支撑。
案件结果：
截至案件委托后三个月，维权工作取得阶段性重要成果：律师团队成功突破阅卷障碍，完整获取案件侦查卷、审判相关材料；通过深度卷宗梳理，精准锁定两大核心资金流向，明确了涉案资金的关键去向；目前已完成前期材料分析汇总工作，正联合专业审计机构编制审计报告，为后续资金追缴、退赔方案制定提供核心依据。期间，律师团队定期向受害者同步案件进展，及时回应疑问，有效安抚了受害者情绪，获得了全体委托人的高度认可与支持。后续，律师团队将依据审计报告，向办案机关提交资金追缴建议书，持续推动涉案资金返还工作。
价值总结：
本案的核心价值在于为亿级重大非吸案的早期维权提供了高效范本 —— 面对涉案金额巨大、涉众广泛的非吸案件，律师团队的及时介入与专业攻坚至关重要。通过实地突破阅卷壁垒、精准锁定资金流向、系统化推进材料审计，能够快速厘清案件核心事实，为资金追缴和退赔工作奠定基础。这也警示广大投资者，面对高收益理财诱惑需保持警惕，遭遇非吸案件后应及时联合委托专业律师，借助法律力量锁定资金线索，最大化争取退赔权益，同时也为类似重大涉众型经济犯罪案件的维权提供了可借鉴的实操路径。
